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浙江省内部审计协会关于2021年度
优秀内部审计论文案例及“内部审计
促进组织贯彻党委政府重大政策措施”
经验评审结果的通报
发布日期: 2021 - 11 - 16 信息来源:省审计厅 浏览次数: 字号: [ ]

各设区市内部审计协会,各行业委员会,省直会员单位:

为进一步提高我省内部审计理论研究水平,总结创新经验,挖掘典型案例,根据中国内部审计协会统一部署和省内部审计协会年度工作计划,今年省内部审计协会组织开展了内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用研究、内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施典型经验和优秀内部审计案例征集活动。

全省各级内部审计协会、各行业委员会和广大内部审计人员积极响应,共征集到论文、经验和案例250篇。根据《浙江省优秀内部审计论文及案例评选管理办法》,省内部审计协会组织有关专家对报送的论文、经验和案例进行了认真评审。评出内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用论文一等奖3篇,二等奖12篇,三等奖34篇,优秀奖30篇;内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施经验一等奖2篇,二等奖8篇,三等奖23篇,优秀奖22篇;内部审计案例一等奖3篇,二等奖11篇,三等奖33篇,优秀奖35篇。现将获奖名单予以公布(详见附件)。

希望全省各级内部审计机构和广大内部审计人员再接再厉,积极开展内部审计理论研究与实践总结,不断推动新时代内部审计工作高质量发展。

 

附件:1内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用

论文获奖名单

2内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施

经验获奖名单

3.    浙江省2021年内部审计案例获奖名单

 

 

浙江省内部审计协会

2021118


附件1

 

内部审计为本组织统筹发展与安全发挥

增值作用论文获奖名单

 

一等奖(3篇)

1. 基于COBIT的央行区块链项目审计框架思考

中国人民银行宁波市中心支行  毛剑锋

2. 基于AHP的财政专项资金绩效审计评价指标体系的构建与应用——J高校创大专项资金为例

嘉兴学院   

3. “风险效益统筹模式下的农信系统内部审计增值体系研究——以金华农信系统为例

浙江省农村信用社联合社金华办事处  姜永福  俞弘望   

 

二等奖(12篇)

1. 内部审计与重大决策部署落实的协同演化机理及其增值路径探析

中国人民银行杭州中心支行  鲍声荣  时华伟   

2. 统筹发展和安全,国有企业内部审计的转型及价值重塑

国网浙江省电力有限公司  汪海鸿         

3. 发展导向型内部审计及作用研究——以浙江省国有资本运营有限公司为例     

浙江省国有资本运营有限公司  黄洪波  顾妙芳   

4. 数字化驱动下国有企业内部审计价值增值路径研究   

浙江省国际贸易集团有限公司   

5. 构建国有企业内部审计整改长效工作机制的探索和研究

浙江省交通投资集团有限公司     黄仕毅

6. 基于价值主张模型的商业银行内部审计初探  

中国建设银行股份有限公司浙江总审计室      

7. 金融创新下的商业银行内部审计增值功能研究——基于价值链理论

绍兴银行股份有限公司   

8. 基于存款价值客户流失分析的增值型内部审计应用研究——A农商银行为例

宁波宁海农村商业银行股份有限公司  杨光勇  叶天平  王晓晓

9. 地方高职院校资产经营公司领导干部经济责任审计评价指标体系构建研究     

湖州职业技术学院  王舒雯

10. 构建服务绿色转型发展的审计治理体  进银行业务绿色化转型发展

湖州银行股份有限公司   

11. 基于乡村振兴战略下的农村审计增值型研究——以鉴湖街道内部审计为例

绍兴市越城区鉴湖街道办事处  翁凯利

12. 浅谈增值型内部审计实现组织价值提升的具体路径 

舟山市定海区金塘管委会财政局  王嘉骁

 

三等奖(34篇)

1. 内部审计助推高校治理能力现代化路径研究

   温州医科大学  蔡凌伟

2. 新时期全面从严治党下高校内部审计模式优化探索   

浙江艺术职业学院      

3. 推动内审职能升级  助力企业安全持续发展——基于油品销售企业视角

中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司

周赛裕  潘梦雪  韩思思  俞杭梁  麻欢欢  张春超

4. 新发展时代下电信内审统筹企业发展与安全的路径探析

中国电信股份有限公司浙江分公司  任伟琴

5. 风险导向内部审计在公司统筹发展和安全中的应用研究——基于国有建筑企业视角    

浙江省建设投资集团有限公司  郑素菊

6. 服务企业转型发展  开创内审工作新局面——以杭钢集团为例

  杭州钢铁集团有限公司  吴富航  徐锦婷   

7. 内部审计服务浙能集团高质量发展浅议   

浙江省能源集团有限公司  季群英  牛新杰

8. 新冠疫情挑战下国有企业内审增值提效的实践和思考    

  浙江省机场集团有限公司  鲁定华   

9. 内部审计在ERP环境下的风险管控作用  

  浙江浙能兰溪发电有限责任公司  张晓梅

10. 内部审计为大宗商品供应链企业统筹发展和安全发挥增值作用研究

浙商中拓集团股份有限公司   

11. 与时俱进、坚守初心,万丰内审夯实基础促发展

万丰奥特控股集团有限公司  孙庆忠

12. 证券公司内部审计为组织增加价值的路径探索    

浙商证券股份有限公司     朱文淼  沈小春  卢纯青

13. 新时代内部审计为企业统筹发展和安全发挥增值作用研究     

   浙江东方金融控股集团股份有限公司   

14. 提升内审整改成效  助力银行统筹发展

浙江萧山农村商业银行股份有限公司  诸毅慧

15. 立足全面流程管理  发挥三大增值作用

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司  倪卫东

16. 以数字化转型为契机  农商银行内部审计为组织发展与安全发挥增值作用实践探索      

浙江富阳农村商业银行股份有限公司   

17. 国企改革进程中审计的目标与实现机制研究——解读2011-2020年国企审计公告   

浙江万里学院     赵彩红

18. 基于连续审计的方法  促进内部审计高质量发展  

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司  蔡武红  刘红生  朱苏丹

19. 新发展阶段公立医院内部审计的现实困境和增值路径    

宁波市北仑区第三人民医院   

20. 提升内审增值服务  助力农商行高质量发展——以鹿城农商银行为例

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司   

21. 保安全  促发展  发挥教育系统内部审计增值作用 

  瑞安市教育局  李友斌  邱文珍

22. 基于价值链视角的商业银行内部审计增值策略分析   

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司  朱文娟   

23. 浅谈强监管时代银行业增值型内审工作的作用——以嘉兴银行为例

嘉兴银行股份有限公司  顾云群  阮朝君   

24. 浅谈乡镇内部审计在统筹发展和安全中的作用

平湖市独山港镇人民政府  吴晓雯

25. 浅析内部审计在本组织统筹发展和安全中的增值效应    

嵊州市下王镇人民政府  吕亚妃

26. 在审计实践中推动统筹发展与安全知行合一的思考与探索

新昌县教师进修学校  宋俊勇

27. 内部审计工作面临的新形势和新任务

金华市审计局  黄红华  赖夏昕

浙江师范大学  刘斌红

28. 新时期内部审计为农村商业银行控风险促发展赋能探索与思考——Y农村商业银行为例  

浙江永康农村商业银行股份有限公司  刘雪芬  黄玲玲

29. 从量化评价入手服务组织发展和安全——以常山农商银行分支机构内部控制审计实践为例  

浙江常山农村商业银行股份有限公司  胡锦华  顾益军   

30. 内部审计在高校管理和发展中的增值作用路径探析——以浙江国际海运学院为例   

浙江国际海运职业技术学院  张莉莉

31. 输变电工程投资项目后评审指标体系研究——基于非经济效益视角

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司  董哲恒  白明东

32. 电网企业后评审内部审计模式初探      

国网浙江省电力有限公司台州供电公司  贺晨晨  梁经纬  孙九红   

33. 浅谈内部审计推动组织统筹发展和安全——基于上市制药企业H的实践

浙江华海药业股份有限公司  谢绍健

34. 浅谈电力公司审计风险因素与信息化审计    

国网浙江省电力有限公司松阳县供电公司  吕晋光

优秀奖(30篇)

1. 新时代公立医院内部审计职能定位与实现路径探究

温州医科大学附属第一医院  赵灵敏

2. 在新阶段统筹发展和安全中彰显内部审计价值研究——以浙江省某国有农业集团为例

浙江省农村发展集团有限公司  张勇  石立军  杨国友   

3. 关于内部审计如何为企业统筹发展与安全发挥增值作用的思考    

杭州市城市建设投资集团有限公司  金叶帆

4. 浅谈新时期电网公司内部审计如何助推统筹发展和安全工作

国网浙江杭州市余杭区供电有限公司  周煜雍

5. 探索内部审计创新,为企业统筹发展和安全发挥增值作用——聚焦变革探索创新,助推三正文化行稳致远

浙江万马股份有限公司  刘启良  吴俊军

杭州市临安区审计局   

6.  ERM在民营企业的落地实践研究

浙江舜宇集团有限公司  李东玲  徐建汀  潘书翰

7. 增值型内部审计实现途径的探讨       

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司  张牡牡

8. 浅析村镇银行内部审计如何为单位发展和安全发挥增值作用  

浙江乐清联合村镇银行股份有限公司  刘丽钰

9. 浅淡内部审计为筑牢村镇银行安全屏障实现经营稳步发展发挥的作用——以乐清联合村镇银行为例   

浙江乐清联合村镇银行股份有限公司  陈双双

10. 强化内部审计  着力推动基层国企统筹发展和安全

湖州市南浔城市投资发展集团有限公司  边连靓  练秋香  周亚红

11. 浅析内部审计在企业统筹发展和安全中发挥增值作用    

佐力控股集团有限公司  郑子法

12. 浅析银行业内部审计发挥增值作用的问题及路径  

浙江长兴农村商业银行股份有限公司      

13. 坚持用马克思主义方法论指导推动内审工作新发展

中国人民银行嘉兴市中心支行  王玉泉

14. 浅议农村金融机构基于组织安全发展的内部审计实践    

浙江海宁农村商业银行股份有限公司  苏国华

15. 统筹发展和安全理念下新型内部审计服务监督机制探究     

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司  徐金富     傅文渊

16. 教育内审促进教育高质量发展的路径分析

嵊州市教育体育局  丁俞男  王少铮

17. 基于审计视角的电网企业重大工程投资效益后评审研究

国网浙江省电力有限公司金华供电公司   

18. 农村商业银行内部审计基于价值增值与风险防控协同发展的数字化转型探索——L农商银行为例

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司  邵永芳  王巧英

19. 统筹发展与安全理念下电力企业内部审计长效机制的构建       

国网浙江省电力有限公司磐安县供电公司  朱安珍

20. 供电企业绩效审计初探     

国网浙江省电力有限公司衢州供电公司  徐永丰  郑元颖

21. 以内部审计提质增效推动农商银行统筹发展和安全   

浙江常山农村商业银行股份有限公司  程新福  刘建勋

22. 关于内部审计促进基层央行管理体系建设的几点思考  

中国人民银行舟山市中心支行  林苗笛  董忠平  范明红

23. 探索内部审计的价值增值路径——基于农商银行后疫情时代面临的发展困境  

浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司  钟全明  侯学波

24. 基于数字孪生理念的项目数字化审计预审模型探索

国网浙江省电力有限公司台州供电公司  孙九红     梁经纬  贺晨晨

25. 内部审计兼顾安全和发展的有效途径探究——基于T银行内审实践的思考

浙江泰隆商业银行股份有限公司  李晓鹏

26. 行业生命周期视角下农商银行风险防范

浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司  孙青青

27. 内部审计防范化解金融风险的实践路径探析     

浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司  胡洋齐

28. 莲都农商银行内部审计在新时代下统筹发展和安全过程中提供增值作用的探索与实践

浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司  林君芬   

29. 关于内部审计在推进企业统筹发展和安全方面的思考

国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司   

30. 内部审计为事业单位统筹发展和安全发挥增值作用的研究——以义务教育学校为例

遂昌县第三中学  毛云晓


附件2

 

内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策

措施经验获奖名单

 

一等奖(2篇)

1. 以大数据为载体推动国家重大政策跟踪审计——国网浙江省电力有限公司基于获得电力指数的业扩专项审计经验

国网浙江省电力有限公司

2. 构建重大政策“123”网络巡审体系的探索与实践——余杭农商银行内部审计促进组织贯彻普惠信贷政策措施

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

 

二等奖(8篇)

1. 助力科技创新  内审价值再提升——杭州师范大学科研经费放管服政策落实跟踪审计经验

杭州师范大学

2. 路上审计在行动

浙江省国际贸易集团有限公司

3. 深入贯彻落实无欠薪政策,保障农民工权益——西湖城投集团农民工工资支付专项审计经验

杭州西湖城市建设投资集团有限公司

4. 开展减负政策专题调研,助推政策落地落细显成效

宁波市鄞州区内部审计协会

5. 深化辅警队伍体制改革  全力打造湖州平安护卫队

湖州市公安局

6. 认真贯彻党委决策,强化重大政策措施落实审计管理——集体企业重大决策落实情况跟踪审计调查经验

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司

7. 磐安农商银行审计修渠引水助力乡村振兴

浙江磐安农村商业银行股份有限公司

8. 聚焦本源  务求实效  跟踪审计助支农再贷款政策浇灌三农之壤

浙江三门农村商业银行股份有限公司

 

三等奖(23篇)

1. 提升非编用工待遇  助力学前教育发展——杭州市西湖区教育局开展区直属幼儿园非编用工情况专项审计调查项目经验

杭州市西湖区教育局

2. 提高站位、用好数据,挖掘本质、持续跟踪——鄞州银行内部审计促进贯彻落实党和国家重大政策措施经验

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

3. 奉化农商银行内部审计促进贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验——2018年度新增贷款政策性、合规性和风险性审计

宁波奉化农村商业银行股份有限公司

4. 审计,助推老有所养

余姚市凤山街道财政管理办公室

5. 积极应对人口老龄,审计助力提质增效

慈溪滨海经济开发区(龙山镇)财政局

6. 温州公安局以闭环审计监督助力数字化改革

温州市公安局

7. 以流程审计为着力点  赋能新业务规范发展

浙江森马服饰股份有限公司

8. 基于闭环管理评价模式的农商行普惠金融重大政策落实情况审计 

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

9. 内部审计促进贯彻优化营商环境重大决策的思考和实践 ——以基层供电企业审计实践为例  

国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司

10.  争先进位攻坚落实年活动跟踪审计调查经验

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

11. 数字化技术在贷款违规流入房市审计中的应用——探索RPA技术自动监测审计

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

12. 金华农信系统疫情防控专项再贷款跟踪审计  助力疫情防控和经济发展两战双赢

浙江省农村信用社联合社金华办事处

13. 金华成泰农商银行实施融资畅通工程执行情况跟踪审计助力重大政策落地生根

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司

14. 充分发挥审计之力  护航六稳”“六保”——以永康农商银行系列相关重大政策落实情况跟踪审计项目为例

浙江永康农村商业银行股份有限公司

15. 以审计结果为抓手  赋能乡村振兴普惠路  

浙江浦江农村商业银行股份有限公司

16. 推进重大政策审计  助力教育政策落地生根   

舟山市教育局

17. 开展资产效率效益审计  促进国有资本提质增效

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司

18. 内部审计促进组织贯彻重大决策方式浅析——以审计调查项目为抓手

浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司

19. 推进园区一体化管育,加速构建重要窗口”——园区、科创平台审计经验

台州湾新区审计与司法局

20. 精准监督  审计赋能获得电力服务水平提升

国网浙江省电力有限公司台州市黄岩区供电公司

21. 数字赋能  纪审联动  探索构建国企智慧监督新样板——临海市城投集团管理审计创新案例

临海市城市建设发展与投资集团有限公司

台州学院

22. 跟踪督促对外投资政策执行  助力优化国有企业结构治理     

龙泉市交通运输局

23. 扶贫之教育资助内部审计工作的新探索

遂昌县教育局

 

优秀奖(22篇)

1.   “O-P-Q-K”审计模式的构建与应用——基于重大政策落实情况内部审计实践

中国人民银行杭州中心支行

2. 内审协同监督,落实疫情期间房租减免重大政策  

浙江新农都实业有限公司

3. 内部审计助力普惠金融发展落实

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

4. 富阳农商银行内部审计增值助力重大政策落实 

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

5. 试论内审机制优化对国资企业健康运行的启示 

桐庐县分水镇人民政府

6. 牢记初心使命,推动整改归零

国网浙江省电力有限公司温州供电公司

7. 防风险  促合规  业审协同共推进            

温州图盛控股集团有限公司

8. 把握新发展阶段  推动内部审计高质量发展——吴兴农商银行内部审计防范风险经验成果  

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司

9. 强内审促发展  浅谈内部控制体系建设   

浙江德清经开投资集团有限公司

10. 政策跟踪审计的审计成效分析与思考

中国人民银行嘉兴市中心支行

11. 内部审计推动合规管理在基层供电企业落地见效的实践    

国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司

12. 新丰镇内部审计促进组织贯彻上级党委政府重大政策措施经验

嘉兴市南湖区新丰镇人民政府

13. 内部审计促进乡村振兴战略实施

嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府

14. 以内审整改为着力点,助力推进清廉学校建设

绍兴市越城区教育体育局

15. 府山街道2020年社区主任离任经济责任制审计经验

绍兴市越城区府山街道办事处

16.  “三位一体贷款差异化审计体系探索与实践

浙江东阳农村商业银行股份有限公司

17. 践行内部审计重要使命  助力重大政策措施贯彻落实

浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司

18. 践行新发展理念  建设清廉银行   

浙江岱山农村商业银行股份有限公司

19. 内审助推乡村电气化提升工程政策落实

国网浙江省电力有限公司温岭市供电公司

20. 大道至简,执简驭繁树清风——首贷不良审计调查推动信贷文化建设

浙江天台农村商业银行股份有限公司

21. 关于开展银行内部审计促进贯彻落实党和国家重大政策措施的案例分析 

浙江青田农村商业银行股份有限公司

22. 探索工程审计体检模式,助力企业增收节支

国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司

 

 

 

 

 

 

 


附件3

 

浙江省2021年内部审计案例获奖名单

 

一等奖(3篇)

1. 大数据环境下医院基建工程投资审计案例研究

温州医科大学附属口腔医院   

2. 从人才到人囚,损公肥私终害己——国有企业领导人离任审计案例

杭州钢铁集团有限公司   

3.       有妖,事情必反常——A行国际业务反洗钱专项审计为例

浙江安吉农村商业银行股份有限公司   沈爱华

 

二等奖(11篇)

1. 以审计为契机,促进后勤管理更科学合理——浙江大学后勤集团后勤服务费测算评价案例

浙江大学  罗泳江  胡敏芳  吕满姣  高莫愁   

2. 协同审计揭开暂估价的秘密——尾留工程专项审计案例

     浙江省能源集团有限公司  季群英  徐成龙

3. 异常还款资金来源审计模型的构建与运用——基于部分典型信贷风险案例的数据分析

浙江省农村信用社联合社  郑建华

4.       “望问切诊揭开企业骗贷真相

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司  倪卫东  赵敏平

5. 利用评分卡规则漏洞套取信贷资金

象山县农村信用合作联社     丁旭楠

6. 企业存货账实混乱,审计揭露巨额差异

环宇集团有限公司  王民荣

7. 利用数据挖掘技术巧审劳动竞赛营销背后猫腻

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司  陶文华

8. 善用监督合力  让审计监督创造生产力——某集团公司巡查审计案例

      金华交通投资集团有限公司  钱思思

9. 一波三折  跨区域贷款跨出了

浙江江山农村商业银行股份有限公司  祝春凰  姜建泉  毛秋艳

10. 老黄的探案实录”——线上贷款用途合规性探析

浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

郑丹萍  孙军辉  林雪文  胡洋齐

11. 以案促改规范权力运行——学校经济责任审计案例

缙云县教育局  李华秀

 

三等奖(33篇)

1. 依托计算机辅助审计系统的内审非现场监督探索

中国人民银行杭州中心支行

鲍声荣  时华伟        吴天贝  裴蓉燕

2. 违规套现的查实始末——G高校校办企业专项审计

浙江工贸职业技术学院  卓芬波

3. 一份不寻常的分包合同

浙江省建工集团有限公司     鲁明明

4. 风险导向内部审计推动化解金融企业重大业务风险——基于A保险公司B分公司核保核赔内部控制审计案例分析

浙江浙商金控有限公司      

5. 浅议运用审计结果提升组织价值——以房地产信托项目的第三方监管为例

浙商金汇信托股份有限公司      

6. 重塑角色定位  延伸审计价值——某能源子企业投资项目专项审计案例   

杭州市金融投资集团有限公司  王益虹

7. “01”审计时代生存指南——论审计问题的深度挖掘     

杭州银行股份有限公司  张远凯

8. 数字化转型下的智慧审计——以员工行为审计为例    

浙江富阳农村商业银行股份有限公司  吕本荣

9. 规范直播业务,完善组织治理——市场运营部专项审计案例分析及启示

雅戈尔集团股份有限公司  郭锦科   

10. 审计利剑揭示员工违规行为

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司  董文娟

11. 夜幕下的黑手”——借名贷款案例解析  

宁波奉化农村商业银行股份有限公司  吴静静

12. 匿名举报引发的违规违纪问题——支行奖金费用管理情况专项审计案例 

浙江瑞安农村商业银行股份有限公司  伍洁丽

13. 依托流程挖掘  提升服务效率 

平阳县人民医院  施露萍

14. 流离失所的拆旧和结余物资

国网浙江省电力有限公司苍南县供电公司  吴秀丽

15. 借助数据分析效能,揭示员工舞弊行为 

浙江苍南农村商业银行股份有限公司   

16. 依托智慧警务,以数据铁笼规范交警执法——交警执法活动财物管理审计大数据案例

湖州市公安局     杨慧奇

17. 小数据牵出贷款风险大地雷”——通过数据模型创新揭示贷款借名风险  

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司  朱文娟  邹玉成

18. 大数据助力下  医院收回外送检验费用26万元  

长兴县人民医院  钱伟峰

19. 三份采购合同引发的怪相     

国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司      

20. 某银行内控失效致问题贷款频发——员工管理短板显现    

浙江禾城农村商业银行股份有限公司  陈明松

21. 一次常规审计,揪出粮食里的大蛀虫 

平湖市新埭镇人民政府  唐金艳  冯怡雯  周也言

22. 大数据背景下,审计问题老菜新炒

浙江上虞农村商业银行股份有限公司  金金红

23. 外租物流车辆结算里程暗藏猫腻   

海亮集团有限公司  江鹏宇

24. 抽丝剥茧捉维修内鬼  

万丰奥威汽轮股份有限公司  陈卫东

25. 严管自营之物,勿成自赢之库 

国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司   

26. 小交易大风险,账户往来需谨慎——银行员工行为审计案例

浙江东阳农村商业银行股份有限公司  张中伟     蒋芳珍

27.     “消失的建筑物   

国网浙江省电力有限公司常山县供电公司   

28. 创业园变菜园,亿元资金去哪了   

浙江常山农村商业银行股份有限公司  胡锦华  顾益军     刘建勋

29. 巧用冠字号以点破面——锁定员工与客户违规资金往来    

浙江开化农村商业银行股份有限公司  童呈飞  李云鹏

30.   “神秘失踪的客户们——客户经理责任审计案例 

浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司  傅爱光  文羚楠

31. 内部审计发现医院欠费管理盲区   

台州恩泽医疗中心(集团)     蒋婷婷  金俊娇  王喜丰

32. 巧妙取证,揭露优秀员工业务违规

浙江泰隆商业银行股份有限公司  张星星

33. 蛆虫现形记——传统与创新审计碰撞的火花   

浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司  柯险峰

 

优秀奖(35篇)

1. 对比法审计应用的一个案例——脱贫攻坚战到后扶贫时代的高校学生资助专项审计    

浙江传媒学院  程青英

2. 一个巨额审减项目引起的审计思考  

浙江工业职业技术学院     宣国萍

3. 风险导向在学校内审中的应用与思考  

浙江安防职业技术学院  李小丹  李国飞

4. 资金审批应分级,IP地址大作为    

国网浙江省电力有限公司信息通信分公司  赵海涛   

5. 基于制度审计实务的一些思考    

浙江省旅游投资集团有限公司   

6. 掀开信息化审计高大上的面纱——基于用户的视角    

杭州钢铁集团有限公司  蒋法娟

7. 理赔增值税进项税抵扣管控审计案例

      浙商财产保险股份有限公司     孟凡清

8. 企业物流管理审计案例

浙江省中医药健康产业集团有限公司  代艳芳

9. 审计协同控风险  闭环监督促实效

浙江省农村发展集团有限公司  石立军   

10. 授权管理审计所引发的思考

宁波钢铁有限公司     徐烈君     虞明盛

11. 访谈聚焦审计重点  分析列示审计疑点——Y公司收入成本专项审计案例

万丰奥特控股集团有限公司  杨莹莹

12. 巡审联动,双剑合璧出实效——S银行开展巡察+审计记述  

绍兴银行股份有限公司  刘华杰

13. 抽丝剥茧  揭开镇街征地补偿资金挪用的面纱    

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司  胡旭良

14. 堵漏洞  扎篱笆  财务风险要严防——XX小学财务收支审计案例分析   

余姚市凤山街道办事处   

15. 土方挖运有文章,偷换概念蒙过关    

国网浙江省电力有限公司温州供电公司  张维将

16. 手机设备号背后的故事   

浙江南浔农村商业银行股份有限公司  茅正祥  冯凯元

17. 利剑出鞘,揭示营销明星背后的风险 

浙江德清农村商业银行股份有限公司  柳泉清

18. 创建J大学专项经费审计案例  

嘉兴学院   

19. 审水果、审餐具、审小火锅——从细微中找突破

嘉兴市城市投资发展集团有限公司  章勇明

20. 房屋维修费用的移花接木     

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司  徐金富  马江峰

21. 送金送银,不如送健康,愿做企业的良医  

浙江新和成股份有限公司   

22. 资金违规支付  牵出内控管理缺陷

金华八达集团有限公司  吴颖蓓

23. 有家不归之人,走向犯罪之路 

浙江磐安农村商业银行股份有限公司  陈乔红

24. 无限承包的山林——某分理处违规放贷的审计案例

浙江龙游农村商业银行股份有限公司  宋洪斌  叶伟雄

25. 审计监督与风险化解两手抓”  献计献策助推民营企业健康发展——以开化甲壳虫动漫产业园项目审计为例

浙江开化农村商业银行股份有限公司  汪洪君  朱树平

26. 一次串供失败的党员活动 

舟山市定海区环南街道办事处  鲍密锦

27. 瞄准小微  立足三农  助推金融价值提升  

浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司  宓琪英

28. 利用大数据开展政府集中采购事项全流程管理审计 

舟山市普陀区财政局  陈蓉蓉

29.  “热心院长落网记——村养老服务中心审计案例 

岱山县农业农村局  陈贤杰

30. 隐蔽数据深挖掘  揭中介介入贷款    

浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司  叶玲萍

31. 警惕新型光伏贷骗局    

浙江临海农村商业银行股份有限公司  郭剑平

32. 建立健全风险防范机制  规范高息存款延伸业务

浙江青田农村商业银行股份有限公司  董维微

33. 纸终归包不住火——对一起村干部违规承包本村项目案的分析  

庆元县农业农村局  吴家真

34. 工程项目违规分包  法律法规形同虚设 

国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司   

35. 深挖细究查内情,务求实效促廉洁    

缙云县教育局  李继莉

 


 


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